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    王刚律师参加北京大学金融合规与反洗钱监管高级研修班

    作者: 上海辩护律师 发布于:2019/11/1 13:10:29 

    2019年10月10日至13日,上海瑞美克律师事务所王刚主作参加了北京大学法学院组织的金融合规与反洗钱监管高级研修班。

    研修班结合近年来洗钱刑事犯罪形势不容乐观的现实,积极响应国际社会关于加大反洗钱打击力度的号召,历时4天,系统学习了金融犯罪法律知识,包括金融合规体系建设、可疑交易报告、反洗钱身份识别、特定非金融机构反洗钱监管、反洗钱与反恐怖融资监管、反洗钱的国际形势等法律知识,重点讲述了《刑法》及司法解释关于反洗钱的具体规定。研修班还讲述了我国加入FATF的历程。

    研修班由王新教授、陈瑞华教授等组成强大师资阵容。通过集训学习,进一步了解了反洗钱的紧迫现实需要,增强了金融合规管理意识,提高了执业技能,为进一步做好法律服务工作奠定了坚实基础。



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